董事會
本公司董事會每季至少召開一次會議。董事均具備履行職責所需的知識、技能與專業能力，並負責引領公司策略方向、督導經營管理，對公司及全體股東負責。
董事會
獨立董事溝通情形
董事會架構與職能
依本公司章程規定，董事會由七至九名董事組成，每任任期三年，由股東會自候選人名單中選任，連選得以連任。 本公司董事會目前由七名董事組成，其中包含三名獨立董事。 為提升董事會之監督功能並強化管理機制，公司除已依證券交易法第14條規定設置審計委員會及薪酬委員會外，並於2025年11月6日經董事會決議設置「永續發展暨風險管理委員會」，以進一步強化本公司之永續與風險治理架構。
董事會暨功能性委員會績效評估
為強化公司治理並提升董事會運作效能，本公司董事會於2019年11月9日通過「董事會績效評估辦法」，並自2020年起正式實施。
公司每年進行內部績效評估，涵蓋整體董事會、各別董事及功能性委員會。相關評估結果詳見本公司年度報告。
董事成員背景與出席情形
董事出席情形相關資訊可於公開資訊觀測站（MOPS）查詢。
職稱
姓名
就任日期
主要學經歷
董事長
洪水樹
13 Jun 2013
- 國立台灣大學醫學院醫學系
- 可成科技股份有限公司董事長
董事
洪天賜
13 Jun 2013
- 佳偉投資(股)公司董事長
董事
永昱投資股份有限公司代表人：郭素惠
27 May 2025
- 私立文化大學法文系
- 威致鋼鐵工業(股)公司董事長兼總經理
董事
雷孟桓
13 Jun 2013
- 國立台灣大學醫學院醫學系
- 台大醫學院兼任講師
獨立董事
曾文哲
12 Jun 2019
- 國立成功大學高階管理碩士
- 勤業眾信聯合會計師事務所稅務部執行副總、董事
獨立董事
梁從主
12 Jun 2019
- 美國密蘇里大學電機系博士
- 國立成功大學電機資訊學院副院長
獨立董事
詹文雄
27 May 2025
- 國立台灣大學國際企業學系暨研究所
- 新應材(股)公司董事長
獨立董事與簽證會計師之溝通政策
本公司審計委員會之獨立董事與專業會計師除每年定期召開會議面對面溝通之外，必要時會計師亦可採取書面形式與獨立董事進行溝通及討論；溝通及討論範圍包含會計師查核集團合併財務報表之獨立性及相關責任、查核規劃相關事項等。審計委員會參酌專業會計師查核後之本集團合併財務報表及查核意見書報告，完成審查報告。本公司獨立董事與簽證會計師溝通狀況良好。
2024 年獨立董事與簽證會計師溝通情形
日期
會議
溝通事項
溝通結果
08 Aug 2024
審計委員會
- 本公司113年第二季合併財務報告案
委員會全體成員同意通過，已依主管機關規定公告
06 Nov 2024
審計委員會
- The CPA provided an explanation of the content of the consolidated financial statements for the third quarter of 2024 and the related review report.
The independent directors engaged in thorough communication with the CPA. No objections were raised by the independent directors.
10 May 2024
審計委員會
- The CPA provided an explanation of the content of the consolidated financial statements for the first quarter of 2024 and the related review report.
The independent directors engaged in thorough communication with the CPA. No objections were raised by the independent directors.
22 Feb 2024
審計委員會
- The CPA provided an explanation of the content of the audited consolidated financial statements for the fiscal year 2023 and the related auditor’s report.
- Communication of key audit matters in the auditor’s report.
The independent directors engaged in thorough communication with the CPA. No objections were raised by the independent directors.
獨立董事與內部稽核主管溝通政策
■ 內部稽核單位每月將稽核報告呈送獨立董事審閱，針對獨立董事所提出的疑問立即與其溝通稽查結果與追蹤執行情形，每季於審計委員會口頭向
獨立董事報告；若遇重大異常事項時得隨時召集會議，並於董事會彙報內部稽核業務執行情形。
■ 截至目前為止本公司獨立董事與內部稽核主管溝通狀況良好。
113年度本公司獨立董事與內部稽核主管會議溝通情形摘要如下
日期
會議
溝通事項
獨立董事意見
22 Feb 2024
審計委員會
- Report on audit operations (including follow-up reports) and business project matters for the period from October 2023 to January 2024.
- Review of the 2023 Internal Control System Statement (including subsidiaries) and the related self-assessment process.
None
10 May 2024
審計委員會
- Report on audit operations (including follow-up reports) and business project matters for the period from February to April 2024
- Implementation of Audit Automation Project
None
08 Aug 2024
審計委員會
- Report on audit operations (including follow-up reports) and business project matters for the period from May to July 2024
- Explanation on Latest Regulatory Updates(In response to requirements from regulatory authorities, the additional 'Sustainability Information Management Procedures' shall be completed by December 31, 2024, submitted for approval at the Q4 Board of Directors meeting, and incorporated into the audit plan for the subsequent year)
None
06 Nov 2024
審計委員會
- Report on audit operations (including follow-up reports) and business project matters for the period from August to October 2024
- In response to the regulatory authority’s revision on April 22, 2024, of Articles 8 and 13 of the “Guidelines for Establishing Internal Control Systems by Public Companies,” the “Sustainability Information Management Procedures” internal control system has been added and incorporated into the 2025 audit plan’s inspection items.
- Report on the 2025 Audit Plan
None
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