功能性委員會
審計委員會
薪資報酬委員會
永續發展暨風險管理委員會
審計委員會目的及職權
本公司審計委員會每季應至少召開一次會議，並得視需要隨時召開會議。
1. 本公司審計委員會之運作，以下列事項之監督為主要目的：
1-1 公司財務報表之允當表達。
1-2 簽證會計師之選（解）任及其獨立性與績效。
1-3 公司內部控制之有效實施。
1-4 公司對相關法令及規則之遵循。
1-5 公司存在或潛在風險之管控。
2. 本公司審計委員會之職權事項如下：
2-1 依證交法第十四條之一規定，訂定或修正內部控制制度。
2-2 內部控制制度有效性之考核。。
2-3 依證交法第三十六條之一規定，訂定或修正取得或處分資產、從事衍生性商品交易、資金貸與他人、為他人背書或提供保證之重大財務業務行為之處理程序。
2-4 涉及董事自身利害關係之事項。
2-5 重大資產或衍生性商品交易。
2-6 重大資金貸與、背書或提供保證。
2-7 募集、發行或私募具有股權性質之有價證券。
2-8 簽證會計師之委任、解任或報酬。
2-9 財務、會計或內部稽核主管之任免。
2-10 由董事長、經理人及會計主管簽名或蓋章之年度財務報告。
2-11 營業報告書、盈餘分派或虧損撥補之議案。
2-12 其他公司或主管機關規定之重大事項。
審計委員會成員
本公司之審計委員會委員計3人，全體由獨立董事組成。
審計委員會出席情形
114年度審計委員會
委員
實際出席次數
委託出席次數
出席比率
曾文哲
6
0
100%
梁從主
6
0
100%
詹文雄
6
0
100%
審計委員會會議資訊
114年度本公司審計委員會召開會議溝通重點摘要如下：
日期
議案
決議
22 Feb 2024
- The Company's parent company only financial statements and consolidated financial statements for fiscal year 2023.
- The Company's Business Report for fiscal year 2023.
- Proposal for capital injection into the Company’s subsidiary in Taiwan.
- Periodic assessment of the independence of attesting CPAs.
- The Company's 2023 "Statement of Internal Control System."
- Other accounting and auditing matters.
All committee members unanimously approved the resolution. Already announced in accordance with the regulations of the competent authority.
18 Apr 2024
- Proposal for distribution of the Company’s earnings for the second half of 2023.
- Other accounting and auditing matters.
All committee members unanimously approved the resolution. Already announced in accordance with the regulations of the competent authority.
10 May 2024
- The Company's consolidated financial statements for the first quarter of 2024.
- Other accounting and auditing matters.
All committee members unanimously approved the resolution. Already announced in accordance with the regulations of the competent authority.
08 Aug 2024
- The Company's consolidated financial statements for the second quarter of 2024.
- Ratification of the acquisition of equipment for business use from a related party.
- Other accounting and auditing matters.
All committee members unanimously approved the resolution. Already announced in accordance with the regulations of the competent authority.
06 Nov 2024
- The Company's Business Report for the first half of 2024.
- Proposal for distribution of the Company’s earnings for the first half of 2024.
- The Company's consolidated financial statements for the third quarter of 2024.
- Other accounting and auditing matters.
All committee members unanimously approved the resolution. Already announced in accordance with the regulations of the competent authority.
20 Dec 2024
- The Company extended a loan to its Thai subsidiary, Topo Technology (Thailand) Co., Ltd., to support its operational funding needs.
All committee members unanimously approved the resolution. Already announced in accordance with the regulations of the competent authority.
薪資報酬委員會目的及職權
本公司薪資報酬委員會每年應至少召開2次會議。
本委員會之職能，係以其專業客觀地位，對本公司董事及經理人之薪資報酬政策及制度予以評估，並向董事會提出建議，以供其決策參考
1. 薪資報酬委員會職權
本委員會應以善良管理人之注意，忠實履行下列職權，並將所提建議提交董事會討論：
1-1 訂定並定期檢討本公司董事及經理人績效評估與薪資報酬之政策、制度、標準與結構。
1-2 定期評估並訂定董事及經理人之薪資報酬。
2. 薪資報酬委員會履行職權時，應依下列標準為之
2-1 確保公司之薪資報酬安排符合相關法令並足以吸引優秀人才。
2-2 董事及經理人之績效評估及薪資報酬，應參考同業通常水準支給情形，並考量與個人所投入之時間、所擔負之職責、擔任其他職位表現、公司近年給予同等職位者之薪資報酬，以及由公司短期及長期業務目標之達成、公司財務狀況等評估個人表現與公司經營績效及未來風險之關連合理性。
2-3 不應引導董事及經理人為追求薪資報酬而從事逾越公司風險胃納之行為。
2-4 針對董事及高階經理人短期績效發放紅利之比例及部份變動薪資報酬支付時間應考量行業特性及公司業務性質予以決定。
2-5 本委員會對於會議討論其成員之薪資報酬事項，應於當次會議說明，如有害於公司利益之虞時，該成員不得加入討論及表決，且討論及表決時應予迴避，並不得代理其他委員會成員行使其表決權。
薪資報酬委員會成員
本公司薪資報酬委員會委員計3人，全體由獨立董事組成。
薪資報酬委員出席情形
114年度薪資報酬委員會
114年度本公司薪資報酬委員會總計開會X次，3位獨立董事出席情形如下：
委員
實際出席次數
委託出席次數
出席比率
曾文哲
2
0
100%
梁從主
2
0
100%
詹文雄
2
0
100%
薪資報酬委員會會議資訊
114年度本公司薪資報酬委員會召開會議、檢討以及評估本公司薪資報酬重點如下：
日期
議案
決議
22 Feb 2024
- Proposal for distribution of employees’ compensation and directors remuneration for fiscal year 2023.
- Review of the 2023 employee and director remuneration allocation plan.
- Performance evaluation results of the directors, the Board, and its functional committees.
All committee members unanimously approved the resolution. Already announced in accordance with the regulations of the competent authority.
08 Aug 2024
- Proposal for the distribution of directors’ remuneration for fiscal year 2023.
- Proposal for the distribution of employee compensation to managerial officers for fiscal year 2023.
All committee members unanimously approved the resolution. Already announced in accordance with the regulations of the competent authority.
委員會、推動及執行單位之職權
本公司永續發展暨風險管理委員會每年至少召開一次，並得視需要隨時召開會議。
本委員會秉於董事會之授權，應以善良管理人之注意，忠實履行下列職權，並提報董事會：
一、 制定、推動與強化永續發展方向，包含氣候變遷與環境保護、社會及人權議題、公司治理暨風險控管議題，並擬定目標及推動策略。
二、 追蹤、檢視永續發展執行情形。
三、 督導永續資訊揭露事項，以提升永續資訊的準確性及透明度。
四、 督導經董事會決議之永續發展相關工作之執行。
永續發展暨風險管理委員會成員
本屆委員會任期自114年11月06日起至117年05月26日，114年度永續發展暨風險管理委員會開會1次，成員專業資格、經驗及委員會運作情形如下：
永續發展暨風險管理委員會出席情形
114年度本公司永續發展暨風險管理委員會總計開會1次，3位董事出席情形如下：
日期
議案
決議
30 Nov -0001
-
-
站內搜尋
Start typing keywords to discover the service, support, or details you’re looking for.
COOKIE
本網站使用 Cookie（含第三方 Cookie），以提供您最佳的瀏覽體驗。欲了解更多資訊，請參閱本網站的《隱私權暨 Cookie 政策》。若您繼續瀏覽或關閉此提示，即代表您同意本網站的《使用條款》。
隱私權政策
歡迎來到「可成網站」（以下稱「本網站」）。為了讓您安心使用本網站的各項服務與資訊，特此向您說明本網站的隱私權政策，以保障您的權益，請詳閱下列內容：
01. 隱私權政策適用範圍
本政策適用於您使用本網站服務時所涉及的個人資料蒐集、處理與利用方式。但不適用於本網站所連結之其他網站，也不適用於非本網站所委託或管理之人員。
02. 個人資料的蒐集、處理與利用方式
當您造訪或使用本網站服務時，可能依服務性質請您提供必要的個人資料，且僅於特定目的範圍內處理與利用，未經您的書面同意，不會另作他用。 使用如聯絡表單、留言或問卷等互動功能時，本網站可能會保留您的姓名、電子郵件、聯絡方式及使用時間。一般瀏覽時，伺服器會自動記錄您的 IP 位址、使用時間、瀏覽器類型、瀏覽紀錄等資訊，作為改善網站服務之用，不對外揭露。 為提供更精準的服務，本網站可能對問卷內容進行統計分析，統計結果可能以數據或文字呈現供內部研究或對外公開，但不包含個人身分資訊。
03. 資料保護
本網站的伺服器均設有防火牆、防毒系統及其他相關資安設備，以確保您的個人資料受到妥善保護。僅限經授權人員得以接觸資料，所有相關人員皆已簽署保密協議，違者將依法處理。 如因業務需要委外處理個人資料，本網站將充分監督並要求其確實遵守保密義務。
04. 外部連結
本網站可能提供外部網站連結，但本網站的隱私權政策並不適用於該等網站。請您自行參閱各該網站的隱私權政策。
05. 個人資料之第三方共享
本網站絕不會出售、交換、出租或提供您的個人資料予任何個人、公司或機關，但符合法律或契約義務之情形除外。
例外情形包括但不限於：
01. 經您書面同意
02. 法律明文規定
03. 為防止危及您的生命、身體、自由、財產之危險
04. 為公共利益，與政府或學術機構合作進行統計或學術研究（資料經處理後無法識別個人）
05. 您在本網站之行為違反服務條款，或造成其他使用者或第三人損害
06. 為維護您的權益
07. 委外機構協助蒐集、處理或利用個人資料，且本網站依法監督其行為
06. Cookie 之使用
為提供更佳服務，本網站將於您的裝置上寫入並讀取 Cookie。若您不願接受，可透過瀏覽器設定提高隱私權等級，但可能導致部分功能無法正常運作。
07. 隱私權政策修訂
本政策將因應需求隨時修訂，修改後的條款將公布於本網站。